欧盟调查“黄金签证”安全风险投资移民通道或收紧

时间:2018-12-20 10:53:01 来源:博盛套资讯网 作者:匿名



对于一些欧盟国家来说,向非欧盟居民“出售”当地永久居留权或护照是一项利润丰厚的业务,但这引起了欧盟内部越来越多的争议。

自2018年以来,欧洲议会多次辩论“黄金签证”政策,因为担心腐败和犯罪将通过此类签证政策在欧洲扩散。当地时间10月10日,德国联盟欧洲议会主席丹尼尔·卡斯帕里发表了强烈声明,并呼吁立即禁止所有欧盟护照交易项目。

在欧盟委员会,欧盟委员会还对可能危及欧盟安全的“黄金签证”的投诉进行了调查。预计该报告将于11月出版。

希腊的投资入境门槛最低

“黄金签证”项目以个人投资形式换取永久居留权(或护照),始于20世纪80年代的加拿大和加勒比国家。在经历了金融危机和欧洲债务危机之后,欧洲国家也开展了投资住宅项目,以刺激经济和房地产市场。

据德国媒体报道,在欧盟,奥地利,塞浦路斯,卢森堡,马耳他,希腊,立陶宛,葡萄牙,西班牙,爱尔兰,英国,保加利亚,荷兰等地,“出售”签证或护照的地位非常普遍。法国都有类似的“黄金签证”。项目,称为投资移民。其中,塞浦路斯,马耳他,保加利亚和奥地利甚至直接“出售”护照。

欧盟颁发的“金签证”数量最多的国家是西班牙。据西班牙媒体报道,到2017年底收到的“黄金签证”总数已达到41,094(包括家庭成员)。其次是匈牙利(该项目已停止),拉脱维亚,葡萄牙和英国,签发了10,000多份签证。

但是,投资移民项目的价格在各国之间差异很大。最低门槛是希腊。任何在希腊投资25万欧元的非欧盟公民都可以为希腊的三代人(父母,配偶和21岁以下的子女)提供永久居留权。由于希腊也是申根国家的成员,这意味着成功的移民可以免于进入其他申根国家。奥地利的门槛最高,并希望“购买”该国的护照,这需要(投资)1000万欧元。欧盟统计数据显示,在过去10年中,通过这一渠道向欧洲流入了数百亿欧元的资金,而对于马耳他,拉脱维亚和塞浦路斯等小型经济体而言,这些收入相当可观。

例如,在马耳他,人口只有470,000,据媒体报道,自2014年启动护照投资计划以来,已有1000多名外国人加入了马耳他公民身份。马耳他的护照并不便宜,投资者需要在当地房产购买超过35万欧元,并投资15万欧元的金融项目,还要捐出65万欧元。尽管如此,投资移民到马耳他的申请人数仍在增加。

欧盟可能会扩大反洗钱法的适用范围

绿党在欧洲议会的经济和金融政策发言人斯文·吉戈尔德10日在媒体上表示,护照交易是上一轮全球经济危机的结果。在金融体系崩溃之后,塞浦路斯和希腊等国寻找可以带来稳定投资和收入的产品,他们立即发现他们可以出售欧盟居住权。格戈尔德说:“欧盟护照和签证不是商品。”

Daniel Caspary明确表示应禁止所有欧盟护照交易计划。他认为,这些项目并非受到投资者资金来源的严格控制,许多漏洞可被洗钱,犯罪和逃税的人利用,这给欧盟的安全带来了隐患。

卡斯帕里表示,如果投资者真的来到欧洲投资,他们将享受与其他欧盟公民相同的待遇。如果投资者想入籍,则无需直接购买护照,他们可以通过正常渠道获得欧盟地位。他认为,许多投资者不关心为当地创造就业机会,而只关注洗钱或有组织犯罪。

但是,欧盟加强对“黄金签证”的监管并不容易。授予公民身份纯粹是国家问题,欧盟无权直接干涉。

在这方面,卡斯帕利认为,欧盟可以采取增加反洗钱法律范围的方法,并将适用于银行和博彩业的现行反洗钱规定扩展到与投资移民有关的行业。只要资金来源得到严格审查,就可以消除这个问题。事实上,欧盟委员会一直在寻找管理成员国签发的签证和护照的方法。

欧盟司法专员Vera Jourova最近表示:“欧盟委员会对护照交易的发展深表关注。”她说,由于形势严峻,欧盟将在秋季制定并发布相关限制。 。限制性法规可能包括对个人投资者和基金的详细背景调查,有关被拒绝申请人的信息交换,以及对不遵守规则的成员国的制裁。

乌罗达说:“我们不希望特洛伊木马潜入欧盟。相关国家应立即采取措施,防止犯罪分子获得身份,这对欧盟安全构成威胁,并鼓励洗钱。”她说欧盟不应该是犯罪,是腐败分子或黑钱的藏身之处。

(文章来源:First Finance)

(编辑:DF385)

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